地脊煤国际触动力集儿子团弄股份拥有限公司第

文章作者:locoy | 2019-03-14 04:40
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  证券代码:600546 证券信称:地脊煤国际 公报编号:临2013—042号

  地脊煤国际触动力集儿子团弄股份拥有限公司

  第五届董事会第八次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负

  壹般及包带责。

  地脊煤国际触动力集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第八次会(以下信称“本次会”)畅通牒于2013年10月11日以递送臻、传真和邮件方法向公司所拥有董事收回,本次会于2013年10月23日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会室以即兴场方法召开。本次会应到董事11人,实到董事11人。本次会由公司董事长郭海先生掌管,公司监事及片断初级办人员列席了本次会。会的招集儿子、召开及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。经与会董事详细审议,会以记名开票表决的方法结合董事会决定如次:

  壹、审议经度过《关于<2013年第叁季度报告>的议案》

  根据中国证监会《地下发行证券的公司信息说出情节与程式绳墨第13号<季度报告的情节与程式>》(2013年修订)、上海证券买进卖所《关于做好上市公司2013年第叁季度报告工干的畅通牒》等拥关于规则,公司编制完成了《2013年第叁季度报告》。

  《2013年第叁季度报告》全文见上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结实: 11票赞同, 0票顶持, 0票丢权。

  二、审议经度过《关于公司为控股儿分店地脊正西凌志臻煤业拥有限公司向银行央寻求存贷款供担保的议案》

  公司下面儿分店地脊正西凌志臻煤业拥有限公司(信称“凌志臻煤业”)向提交畅通银行地脊正西节分行央寻求活触动资产存贷款2000万元,限期壹年;央寻求项目存贷款3331万元,限期五年;向中信银行父亲营盘顶行央寻求活触动资产存贷款3000万元,限期壹年。央寻求存贷款算计8331万元,公司为上述存贷款供包带责担保。

  公司本次对外面担保额为8331万元,占公司近日到壹期审计后(即2012年12月31日)归属母亲公司所拥有者权利80.08亿元的1.04%。本次担保后公司累计对外面担保人民币47.5431亿元(均属于对儿分店的担保),占公司近日到壹期审计后归属母亲公司所拥有者权利的59.37%。

  公司孤立董事为本次对外面担保发表发出产孤立意见,认为:被担保方凌志臻煤业为公司控股儿分店。该主体阅世、资信情景及对外面担保的审批以次均适宜证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》、《公司章程》及公司对外面担保的相干规则。公司本次对外面担保决策以次合法、靠边、公允,对外面担保没拥有拥有伤害公司及公司股东方、特佩是中小股东方的利更加。我们不符赞同本次担保事项。 TAG:

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